Styrelseprotokoll för AMPRnet Sverige (org. nr. 802502-6165)
Datum och tid: 2021-01-28 18:00
Plats: Zoom-möte
Närvarande styrelsemedlemmar:
Björn Pehrson, ordförande
Dag Floren, kassör
Eric Söderman, sekreterare
Mikael Styrefors
Jan-Olof Nilsson
Lennart Lind (suppleant)
Övriga deltagare:
Börje Josefsson (Sunets observatör)
Robert Hellberg (adjungerad)
Håkan Svensson (adjungerad)
-
Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Björn Pehrson. Eric Söderman valdes till sekreterare för mötet. Håkan Svensson valdes till att justera protokollet. Föregående mötesprotokoll (26/11) godkändes.
-
Förutsättningar för verksamheten
Vi diskuterade olika samarbetsformer med externa parter och vad vi ska fokusera på. Fortsatt diskussion på nästa styrelsemöte.
-
Årsmöte 2021-03-11
Kallelse och dokument läggs upp på hemsidan. Verksamhetsberättelse 2020/Verksamhetsplan 2021 godkändes av styrelsen. Ett utskick via epost med kallelse inkl information om medlemsavgift kommer göras inom kort av Eric.
Styrelsen godkände förslag om proposition ang stadgeändring som kommer tas upp på årsmötet:
Skrivningen
"Styrelsen väljs av årsmötet och skall bestå av ordförande och fyra
ledamöter jämte två suppleanter."
ersätts av:
"Styrelsen väljs av årsmötet och ska bestå av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och ytterligare en ledamot samt två suppleanter."
Orsaken till denna ändring är att det förenklar att hitta nya ledamöter till styrelsen då man på förhand vet vilken post man tackar ja till.
Pnkten i den fasta agendan för årsmötet:
"Fastställande av budget för räkenskapsåret samt maximal medlemsavgift
för detsamma"
ersätts av:
"Fastställande av budget för räkenskapsåret samt maximal medlemsavgift
för nästkommande räkenskapsår"
Ändringen av texten kring medlemsavgift är ingen ändring i praktiken då det på annan plats i stadgarna framgår att det är detta som gäller utan ändringen görs i årsmötets agenda som är felformulerad.
-
Informationsverksamheten
Robert berättade att han kommer att lägga in artiklar om hur AMPRnet används, t.ex. hur en repeater ansluts. Jan-Olof anmälde att han vill hjälpa till med hemsidan. Fokus kommer även vara på att upprätta kontakt med våra medlemmar för ökat informationsutbyte kring vad som händer bland våra medlemmar för att kunna resultera i information på hemsidan.
Epostaliaset “styrelsen” ändras så att det endast består av ledamöter/suppleanter/sunets representant. Aliaset “info” består där kommunikation kring hemsidan/information bör tas.
5. Teknisk Drift och underhåll
Nuvarande servrar fungerar problemfritt. Inga större framsteg vad gäller formering av gruppen som fortsatt är under uppbyggnad. Planering av struktur för nästa generations servertjänster är i sin linda. P.g.a. sjukdom m.m. har inte så mycket hänt över helgerna.
6. Utbildning
Vi behöver fortsatt rekrytera en utbildningsanordnare som föreslår utbildningsprogram och koordinerar genomförande men detta ska inte hindra oss från olika initiativ. Björn kommer hålla föredrag hos SK3GK och en önskan om repris av Börjes dragning om EdgeOS-routrar finns.
7. Kommande sammanträden
Styrelsemöten beslutades att i fortsättningen hållas normalt sett sista onsdagen i månaden kl 18:00-19:30. Nästa möte skulle då bli 24 februari och sista mötet 30 juni.
8. Övriga frågor
Håkan demonstrerade en fickserverimplementation.
Ordförande Björn Pehrson
Justerare Håkan Svensson
Sekreterare Eric Söderman